自然人客户特征（）等要素，可组合指向于涉恐名单监控。

农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

农村商业银行应建立（）查库制度，（）对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进行清查核对，查库结束要打印登记查库结果，并签字留存。

农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入（）管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所有机构。

农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成。

农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额（含自助设备一次性加钞限额），建立（）制度。

农村商业银行及其分支机构应加强业务印章的管理，（）部门应加强监督，对发现的问题责令整改，及时纠正。

农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应（）。

农村商业银行调整优化反洗钱指标体系和模型时，下列应当考虑的的风险因素中，不属于国家/地域风险因素的是（）。

农村商业银行参数管理员应按规定流程设定和调整授权参数，不得无任何手续私自设定和调整授权参数，设定和调整授权参数须在网点营业终了后进行，并坚持（）。