预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级(红色)重大异常交易信息预警。

农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位，营业网点（）为网点服务工作的第一责任人。

农商银行营业网点所有对公账户需（），并凭此在电子验印系统中及时建立账户相应的信息。

农商银行营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过（）时，发现大额交易信息存在错误，需通过纠错报文更正错误的大额交易报告，或使用删除报文删除错误的大额交易。

农商银行营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是：。

农商银行应加强重要空白凭证管理，建立（）制度，明确各级查库频率，定期对库存凭证进行清查核对。

农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构（）。

农商银行应（）对风险预警监测系统的应用情况进行一次全面检查。

农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

农商银行要完善风险评估流程，指定专门的部门及人员统筹负责风险评估工作流程的设置及监控工作，组织相关条线部门充分参与风险评估工作，确保客户风险评估工作流程具有可（）性。

农商银行新开办的特色中间业务，应由农商银行相关部门评估业务操作风险，上线时（）确定相应授权规则和审核要件。