单选题
农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构()。
A
可疑交易
B
大额交易
C
怀疑客户属于联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D
怀疑客户属于美国制裁名单
答案解析
正确答案:C
题目纠错
二级管理测试题目(1748)
相关题目
单选题
运行管理工作考评内容共包括的方面有()
单选题
运行“三铁”考评中,导致相关营业网点直接确认为“不合格”的情况有()
单选题
运行“三铁”工作考评中的非现场考核,主要通过的方式包含()
单选题
远程集中授权中心对综合前端业务采用叠加授权模式,根据(),合理确定一级授权和二级授权的业务范围和阈值大小。
单选题
预警信息的核查方法包括:向经办或开户网点发起协查、()。
单选题
预警模型根据风险程度由低到高分为四级,分别是()、三级(红色)重大异常交易信息预警。
单选题
预警模型的设计应遵循()、兼顾效率的原则。
单选题
有以下情形之一的,客户应及时向银行提出电子或书面申请()。
单选题
有效身份证件包括()。
单选题
有下列情形之一的,农商银行要立即解除临时冻结:()。
