农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

在存款资信证明起止日期内，因（）等行为导致本证明项下的金额与实际不符的情况，签发单位不承担任何责任。

在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的必须进行核实，可（）。

运行管理工作考评内容共包括的方面有（）

运行“三铁”考评中，导致相关营业网点直接确认为“不合格”的情况有（）

运行“三铁”工作考评中的非现场考核，主要通过的方式包含（）

远程集中授权中心对综合前端业务采用叠加授权模式，根据（），合理确定一级授权和二级授权的业务范围和阈值大小。

预警信息的核查方法包括：向经办或开户网点发起协查、（）。

预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级(红色)重大异常交易信息预警。

预警模型的设计应遵循（）、兼顾效率的原则。

有以下情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请（）。