以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:（）。

客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年

客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

正确答案：ABCDE

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二级管理测试题目（1748）

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下列不属于需列入重点账户管理的情形是（）。

下列不属于非法集资特征要求的是（）。

下列不符合业务印章使用规定的是（）。

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。

洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理（）原则所要求得内容。

洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所在机构，体现洗钱风险管理遵循哪项原则？（）

洗钱风险管理基本原则不包括（）。

洗钱风险管理（），包括洗钱风险的评估、控制及报告等。

洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。

无民事行为能力人是指（）。