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单选题
下列不属于需列入重点账户管理的情形是（）。
A
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C
一年内有两个对账周期对账失败的账户
D
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户；
答案解析
正确答案：C
题目纠错
二级管理测试题目（1748）
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单选题
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:（）。
单选题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是：（）。
单选题
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合当前反假货币工作面临的新形势、新问题和新挑战，建立并实施新的反假货币培训工作机制，落实金融机构反假货币培训主体责任，强化人民银行（）监管责任。
单选题
已开立基本存款账户的存款人需变更（）等信息的，应向其基本存款账户开户银行提出申请。
单选题
已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交的材料有哪些？（）
单选题
已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交（）、（）等能够证明亲属关系的材料。
单选题
依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）
单选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）。
单选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）。
单选题
依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）。
