下列不属于非法集资特征要求的是（）。

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是:（）。

以下关于大额交易报告主体说法正确的是：（）。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合当前反假货币工作面临的新形势、新问题和新挑战，建立并实施新的反假货币培训工作机制，落实金融机构反假货币培训主体责任，强化人民银行（）监管责任。

已开立基本存款账户的存款人需变更（）等信息的，应向其基本存款账户开户银行提出申请。

已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交的材料有哪些？（）

已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交（）、（）等能够证明亲属关系的材料。

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）。

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）。