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单选题
当月向客户开具了《携带外汇出境许可证》的银行分支机构在每月终了个工作日内,向当地外汇管理局报送《携带外币现钞出境统计表》。
单选题
关于批量开卡实体借记卡交接,以下说法错误的是:
单选题
关于批量开户合规筛查预警信息处理,以下说法错误的是:
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
单选题
必须开展加强型尽职调查的情形不包括:___
单选题
办理以下哪项业务,不进行个人客户身份持续识别_____。
单选题
个人购汇/结汇中占额度的购汇/结汇,分别每人每年等值____万美元额度,凭本人有效身份证件在我行直接办理。
单选题
在存单、存折类产品(不包括整存零取、存本取息)更改支控方式和通兑方式的业务中,支控方式和通兑方式维护,以下说法错误的是:______。
单选题
由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供:________。
单选题
对于按客户号重归账户的,一次最多重归______个账户。
