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银行网点参考题库-客服经理
1,500
单选题

关于批量开户合规筛查预警信息处理,以下说法错误的是:

A
预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查
B
“联网核查结果”不需要客服经理再次复核
C
CCS等级为2和境外客户时,须开展加强型尽职调查
D
涉恐预警信息可批量进行核实

答案解析

正确答案:D

解析:

第四节批量开户合规筛查涉恐预警信息须逐条进行核实。
银行网点参考题库-客服经理

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