CCS等级为“______”的客户，客户部门应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查。

如发现客户二代身份证被冒用或客户已死亡，应在系统中进行特殊名单标记。

对于无法机读的二代身份证或其他身份证件，手工输入身份证件信息，结合核查结果，判断是否需要客户提供辅助身份证明材料，以进一步核实确认客户身份。

客户二代身份证姓名中包含系统无法识别的生僻字时，如果无法正常机读，应拒绝受理业务。

联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。

按照相关业务要求应留存客户二代身份证纸质复印件的，不可以用电子影像代替。

客户田七为其未成年女儿开立社保卡，客服经理李四需要同时对客户田七及其未成年女儿进行行内核查。

客服经理李四为客户办理电子渠道开通业务，在客户身份联网核查通过后未打印出纸质核查凭证，这种做法是错误的。

客服经理李四为同一客户连续办理电子渠道开通、存现50万元、转账100万元等业务，仅需在第一笔业务时进行联网核查。

对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

个人信息原则上不得公开披露，除根据法律法规规定或监管要求需公开披露个人客户信息，或事先获得个人客户明示同意或授权的情况。