如果金融机构有理由相信开展客户尽职调查会导致向客户或潜在客户泄密，可选择不进行客户尽职调查，但应报告可疑交易。

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控

FATF互评估对我国反洗钱工作的（）和（）进行了评估？

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）

“未按照规定履行客户身份识别义务”行为包括以下哪几种类型

变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改以及（）等多种方式制作，改变真币原形态的假币。

下列说法正确的是（）。

下列关于空白重要凭证说法正确的有（）。

发卡机构通过（）方法分析信用卡申请人资信状况，确定授信额度。

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定机构鉴定为假币的，应如何处理？

单位和个人持有假货币，应当及时上交到（）。