建立健全和执行客户身份识别制度，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱业务条线成员部门主要职责包括（）。

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

反洗钱法中的处罚情形包括（）

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注一下哪类（）国家（地区）

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应（   ）银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应（   ）账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。

对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）

冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（  ）金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；（   ）金融账户的开立、变更、撤销和使用。