从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱业务条线成员部门主要职责包括（）。

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

反洗钱法中的处罚情形包括（）

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立（）和（），建立健全洗钱风险管理体系有效防范洗钱风险。

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注一下哪类（）国家（地区）

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应（   ）银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应（   ）账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。