2019版和2020版100元及以下所有票面假币，在二代货发假币维护中一律维护为“关注类”。

持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理：（）。

办理个人银行账户业务应当遵循（ ）的原则。

办理电子支付业务的银行应公开披露（ ）信息。

按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。

关注类账户管理交易中关注类型为（ ）的，系统仅暂停非柜面业务。

16周岁以下小龄客户的开户及激活业务需由监护人提供（ ）材料办理。

《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定的洗钱行为包括（）。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，可以包括（ ）。

《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

（）为抹帐和冲账的风险点。