关注类账户管理交易中关注类型为（ ）的，系统仅暂停非柜面业务。

日中查库如柜员因下午休息等原因现金需交清，要求柜员先盘库，主管卡把，后通过调拨调出现金，柜员现金为零余额时，仍需换人盘库。

二代货发系统录入假币信息时，如一级制假方式为变造币的，不需做特征维护操作。

2005版和2015版100元及以下所有票面假币，在二代货发中假币维护中一律不做“关注类”，如发现是新的造假方式，必须维护为“关注类”。

1999版100元及以下所有票面假币，在二代货发中假币维护中一律做“关注类”。

2019版和2020版100元及以下所有票面假币，在二代货发假币维护中一律维护为“关注类”。

所有正常使用的现金机具（含点钞机、清分机、ATM、有现金副柜的智能柜台），都必须填写《现金机具维保登记簿》。

自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

有的企业为了方便直接把公司法定代表人登记为受益所有人，识别时可以从简识别。

银行怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，如果涉及交易金额较小，采取简化的客户身份识别措施。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。