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基础题1想看就看看
967
多选题

各级机构应将洗钱风险控制措施嵌入经营管理活动及客户关系准入、存续、退出的全流程。以下哪些内容属于洗钱风险控制措施。

A
风险提示、持续监控客户及交易情况
B
提交可疑交易报告、提升客户洗钱风险等级
C
限制客户或账户的交易、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D
向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案

答案解析

正确答案:ABCD
基础题1想看就看看

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