习近平在党的二十大报告中指出，党的领导是全面的、系统的、整体的，必须（）（）（）加以落实。

各级机构应遵循“了解你的客户”原则，开展客户身份识别。以下哪些内容需要了解：

以下对反洗钱工作的理解，正确的是？

反洗钱工作应遵循以下哪些原则。

可疑交易报告涉及客户的风险控制包括：

我行大额交易和可疑交易监测报告中的大额交易标准是：

各级机构应将洗钱风险控制措施嵌入经营管理活动及客户关系准入、存续、退出的全流程。以下哪些内容属于洗钱风险控制措施。

洗钱风险是指不法分子利用金融机构，掩饰和隐瞒（ ）所得与收益的来源、性质、受益所有权关系的风险。

《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2017年版）》所称反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（ ）、（ ）、（ ）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为。

省行党委确定的风险体系建设包含（）三大体系

企业扩张性投资政策的财务必然表现为()