习近平在党的二十大报告中指出，坚持制度治党、依规治党，以党章为根本，以民主集中制为核心，完善党内法规制度体系，增强党内法规权威性和执行力，形成（）、（）、（）、（）的机制。

反洗钱工作应遵循以下哪些原则。

可疑交易报告涉及客户的风险控制包括：

我行大额交易和可疑交易监测报告中的大额交易标准是：

各级机构应将洗钱风险控制措施嵌入经营管理活动及客户关系准入、存续、退出的全流程。以下哪些内容属于洗钱风险控制措施。

洗钱风险是指不法分子利用金融机构，掩饰和隐瞒（ ）所得与收益的来源、性质、受益所有权关系的风险。

《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2017年版）》所称反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（ ）、（ ）、（ ）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为。

省行党委确定的风险体系建设包含（）三大体系

企业扩张性投资政策的财务必然表现为()

《国民经济行业分类》标准将行业分为下列哪些层次

银行风险管理中，一般将银行的损失分为三类，即