党的纪律是指

对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的，应采取措施核实客户财富或资金用途，直至有理由相信该资金/财富不涉及犯罪所得，包括（ ）。

对高风险金融机构客户所提供证件信息存疑的，应（ ）。

下列哪些属于金融机构客户加强身份识别措施：

第三方支付机构是指在收付款人之间作为中介机构提供（ ）的非银行机构。

货币服务企业包括以下哪些：

实施客户风险的分级控制，对于高、中高风险客户，应采取以下哪些强化的身份识别及风险控制措施：

反洗钱培训的对象包括：

以下关于反洗钱外部监督配合的说法，正确的有：

根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2017年版）》，以下说法是正确的有：

各级机构应遵循“了解你的客户”原则，开展客户身份识别。以下哪些内容需要了解：