AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 基础题1想看就看看 题目详情
CAD4FE7BB9000001603E12941C104E70
基础题1想看就看看
967
多选题

实施客户风险的分级控制,对于高、中高风险客户,应采取以下哪些强化的身份识别及风险控制措施:

A
进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况;一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
B
对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
C
经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D
按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

答案解析

正确答案:ABCD
基础题1想看就看看

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu