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基础题1想看就看看
967
多选题

根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:

A
在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前,应开展初步识别
B
与客户建立业务关系后,无需再进行持续识别
C
客户更新客户身份证件及留存信息时,需要进行重新识别
D
对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户,应进行特别身份识别
E
对洗钱风险等级为中低的客户,还应采取强化的身份识别措施

答案解析

正确答案:ACD
基础题1想看就看看

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