合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从商业银行高层做起。

金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的行为，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

金融机构应当按照规定向（ ）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（ ）。

根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（ ）

（ ）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

事件与问题管理人员应将事件与问题的相关资料( )。

事件管理人员在受理事件申请后，应对事件申请内容进行审核，按事件( )等内容，指派给事件处理人员。

密钥的使用必须经( )相关权限人审批后，由两位密钥管理员进行相关操作。

密钥的使用必须经省联社相关权限人审批后，由( )位密钥管理员进行相关操作。