2、反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。( )

15、对新发展的特约商户设定()个月观察期,()个月未有交易量的商户分支行应进行情况核实,无法核实的应采取暂停交易、收回受理终端等措施。( )

14、银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务。( )

13、收单业务中,以下哪些情节会按《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法》进行处分:( )

12、商户基础材料中不需要留存的是( )

11、互联网贷款业务的风险管控指标,不包括( )

10、下列关于地方法人银行开展互联网贷款业务的说法,错误的一项是( )

9、商业银行首次开展互联网贷款业务的,应当于产品上线后( )个工作日内,向其监管机构提交书面报告。

8、互联网贷款中,商业银行( )应对与合作机构的数据交互进行信息科技风险评估,并形成风险评估报告,确保不因合作而降低商业银行信息系统的安全性,确保业务连续性。

7、商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的( )。

6、企业在5万以内的转账金额,需要一人操作,一人复核才可出账;在5万以上的转账金额,需要一人操作、一人复核、第三人审批才能出账;请问在哪个菜单进行设置可以满足客户的要求?( )