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3、根据《上饶银行信贷业务贷后管理办法(试行)》(上银授审字(2022)7号)文件规定,抵(质)押类公司贷款,原则上至少每()月检查一次,单户累计授信1000万元(含)以上的公司贷款原则上至少每()月检查一次。( )
2、根据《关于进一步规范“借新还旧”贷款的通知》(上银授审字(2022)8号)文件规定,第二次在本行办理借新还旧业务的,贷款本金应至少压缩10%-20%,其中小微企业贷款本金按要求压缩后风险分类可划为(),大中型企业贷款风险分类应至少划分为()。( )
1、根据《关于进一步规范“借新还旧”贷款的通知》(上银授审字(2022)8号)文件规定,第一次在本行办理借新还旧业务的,小微企业风险分类可划为(),大中型企业贷款风险分类应至少划分为()。( )
5、办理银行结算账户业务未遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动(包括但不限于涉嫌跨境赌博、电信网络诈骗等)属于一类违规违纪行为。( )
4、发生假币误收行为的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。( )
3、商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。( )
2、反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。( )
1、有关单位和个人发现商业银行服务价格行为存在侵害其合法权益问题的,可依照法律、法规规定采取相关法律措施或投诉。( )
4、账户管理中,有下列情形之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚、通报批评或警告至开除处分。( )
3、金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
