2、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:( )

19、根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,商业银行收集、使用借款人风险数据应当遵循()的原则,不得违反法律法规和借贷双方约定,不得将风险数据用于从事与贷款业务无关或有损借款人合法权益的活动,不得向第三方提供借款人风险数据,法律法规另有规定的除外。( )

18、根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,授信与首笔贷款发放时间间隔超过()个月的,商业银行应当在贷款发放前对借款人信用状况进行再评估,根据借款人特征、贷款金额,确定跟踪其信贷记录的频率,以保证及时获取其全面信用状况。( )

17、以下哪项不属于中国人民银行《金融科技发展规划(2022-2025)》关于金融科技发展的基本原则:( )

16、以下哪项不属于《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》中关于业务经营管理数字化的表述:( )

15、对新发展的特约商户设定()个月观察期,()个月未有交易量的商户分支行应进行情况核实,无法核实的应采取暂停交易、收回受理终端等措施。( )

14、银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务。( )

13、收单业务中,以下哪些情节会按《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法》进行处分:( )

12、商户基础材料中不需要留存的是( )

11、互联网贷款业务的风险管控指标,不包括( )

10、下列关于地方法人银行开展互联网贷款业务的说法,错误的一项是( )