19、根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,商业银行收集、使用借款人风险数据应当遵循()的原则,不得违反法律法规和借贷双方约定,不得将风险数据用于从事与贷款业务无关或有损借款人合法权益的活动,不得向第三方提供借款人风险数据,法律法规另有规定的除外。( )

2、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:( )

1、我行对员工发生会计及反洗钱业务违规违纪行为的处罚,遵守( )原则,以防范会计业务风险与洗钱风险为前提,以教育为目的。

9、违反重要空白凭证、有价单证管理的行为不包括( )

8、账户管理中,临时存款账户超过期限(含展期最长( )年),视情节轻重进行相关处罚。( )

7、有下列行为的,给予有关责任人开除处分( )

6、关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的法律责任,以下说法正确的?( )

5.根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法(修订)》,以下哪些违规行为属于一类违规( )

4、根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定,下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形( )

3.分支行需将会计业务印章检查纳入日常检查范畴,营业网点负责人及分支行会计审计部检查人员通过( )日常营业监控,特别是营业中途休息及节假日期间监控,查看会计业务印章管理是否存在异常情况。

2、金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,可罚款( )。