《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位应当建立健全申诉处理机制，畅通（ ）的异议申诉渠道，及时受理申诉并核查。核查通过的，应当及时解除有关管控措施，避免影响客户正常业务办理。

A. A.职位

B. B.职薪

C. C.职级

D. D.职数

A. A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. B.主体为他人或其他组织的融资行为

C. C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.可以，操作类岗位或外包

B. B.不得，操作类岗位或外包

C. C.可以，操作类岗位和外包

D. D.不得，操作类岗位和外包

A. A.反对

B. B.制裁

C. C.起诉

D. D.定罪

A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式

B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准

C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准

D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料和交易记录保存

D. D.大额交易和可疑交易报告

A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出”特点

B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪

C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等

D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形