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《关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》（银反洗发〔2020〕12号）中规定，义务机构应对（ ）的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。
《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位与企业建立代发工资业务关系的，应当签订代发协议，明确双方的权利、义务和责任，包括但不限于：（ ）
《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位在为个人客户开立代发工资账户或办理账户激活业务时，应当根据客户的（ ）等情况，设置合理的非柜面支付限额，提供与其风险程度相匹配的账户服务。
《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位应当加强代发业务风险监测，重点关注（ ）等风险，防范代发业务、账户被用于转移涉诈资金等违法犯罪活动。
《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位应当建立健全申诉处理机制，畅通（ ）的异议申诉渠道，及时受理申诉并核查。核查通过的，应当及时解除有关管控措施，避免影响客户正常业务办理。
《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位为企业提供代发工资服务的，应当坚持风险为本原则，落实账户实名制等管理要求，开展尽职调查，加强（ ），有效识别、评估、监测和控制代发工资业务风险。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位可结合本单位风险管理实际情况，对（ ）等代发工资账户实行白名单管理，不纳入本公约规定的代发工资业务风险监测和管控范围。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人
银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当加强 ATM 异常取现交易的监测识别，重点关注：（ ）
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，对存在规定异常情形的，成员单位应当充分识别客户身份，查询（ ），有效识别并堵截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当加强柜面取现业务审核，重点关注：（ ）
