《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号），义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的（ ）作为受益所有人身份识别工作的目标

《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的单笔交易金额具有规律性，包括以下哪些？（ ）

《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）

《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似走私的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）

《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似腐败的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）

《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似零包贩毒的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）

《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似腐败的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）

《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号)，银行业金融机构要组织相关岗位人员在理解各类型可疑交易活动全流程交易模式和背景基础上,深入掌握各交易流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三验维度分析方法,结合（ ），做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。

以下对保密要求说法正确的有（ ）。

金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

《关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2014〕62 号）,各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。