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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当积极建设洗钱（ ），促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），有效的洗钱风险管理是法人金融机构安全、稳健运行的基础，法人金融机构及其（ ）应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识。
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号），义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号），义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（ ）与客户建立业务关系或者进行交易；
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号），义务机构可以不识别（ ）非自然人客户的受益所有人。
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号），义务机构应当加强对（ ）的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解（ ）的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号），义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（ ）的第三方机构开展客户身份识别。
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号），按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（ ）受益所有人。
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号），义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的（ ）作为受益所有人身份识别工作的目标
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号），自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。
