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《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在选用反洗钱合规人员时，应对选用对象提出必要的（ ）要求，确保具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：（ ）
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对（ ）等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的（ ）等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（ ）等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权，不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对监测识别的异常账户和可疑交易，应当根据风险情况，采取（ ）、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。（ ）等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，各级人民政府和有关部门应当加强反电信网络诈骗宣传，普及相关法律和知识，提高公众对各类电信网络诈骗方式的（ ）。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切协作，实现（ ）协同配合、快速联动，加强专业队伍建设，有效打击治理电信网络诈骗活动。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），应当加强对在校学生、（ ）等群体的宣传教育，针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动。
