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《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要尽快抓好《个人银行结算账户取现业务管理》和《企业代发工资业务管理》两项公约的贯彻落实，要求转化为本行制度文件，结合实际细化（ ）等内容。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应及时响应监管要求，积极配合各项监管活动，快速、完整和准确地提供相关资料，严格落实监管部门提出的（ ）。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应按照要求及时向监管部门报送各项信息资料，通过适当方式及时反映本机构（ ）。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在开展客户尽职调查、可疑交易分析、协助配合调查等反洗钱工作时，需要采取向客户了解情况、回访客户、实地查访等客户尽职调查手段的，应合理评估风险，注重方式方法，防止（ ）。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应自觉遵守反洗钱保密规定，合理评估反洗钱相关信息接收、传递和保存等各个环节的风险点，完善（ ），加强员工教育。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应最大限度的将（ ）的反洗钱履职行为都纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应建立和完善（ ）对分支机构履行反洗钱义务合规性和有效性的内部检查机制，持续地开展日常监督和检查，及时发现和纠正各类违规和风险问题。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构对审计发现的问题应当（ ）
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），监管部门在日常监管中将评估金融机构反洗钱审计工作质量，包括但不限于（ ）的合理性与有效性。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应定期开展对本级机构和分支机构的反洗钱内部审计，合理设置审计项目，提升审计质量，突出对反洗钱工作有效性的评价，同时，确保将（ ）纳入内部审计。
