A、A.风险控制
B、B.审核要点
C、C.核实频率
D、D.操作规范
答案：BCD
A、A.风险控制
B、B.审核要点
C、C.核实频率
D、D.操作规范
答案：BCD
A. A.姓名、国籍一致
B. B.姓名、性别一致
C. C.姓名、证件类型一致
D. D.证件类型、证件号码一致
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. B.资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. C.资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. D.资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
A. A.客户风险
B. B.地域风险
C. C.业务风险
D. D.行业（职业）风险
A. A.经常居住地
B. B.户籍所在地
C. C.临时居住地
D. D.客户住所地
A. A.外国政治公众人物
B. B.限制类名单中的“红通人员”
C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单
D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.负责人
B. B.高级管理层
C. C.反洗钱主管部门
D. D.相关业务条线
A. A.董事会
B. B.法定代表人或主要负责人
C. C.董事会授权的高级管理人员
D. D.反洗钱管理部门负责人
A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
