《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社对案例分析判断后，有合理理由怀疑客户或交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当根据不同情形，按照规定采取相应的措施，命中( )等的，行社应当立即采取相关措施并于当日将有关情况报告人民银行当地分支机构和其他相关部门。
答案解析
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《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当（ ）折算，（ ）累计计算（ ）交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（ ）为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（ ）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，金融机构应当报告下列大额交易：（ ）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，金融机构应当报告大额交易（ ）。
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号），( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作是一项（ ）义务
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）部门通报。
