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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
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单选题

《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位应当按照技防与人防相结合的原则,建立动态的个人银行结算账户( ),加强对从业人员的技能培训,有效识别并拦截异常取现交易。

A
异常转账交易监测模型
B
异常存现交易监测模型
C
异常取现交易监测模型
D
异常开户交易监测模型

答案解析

正确答案:C

解析:

《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)

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单选题

根据《浙江省银行账户自律公约第2号—企业简易开户服务公约》,成员单位应当公示小微企业开户(),不得要求小微企业提供与评估开户业务潜在风险不相称或不相关的资料,不得设定账户最低余额要求。

单选题

根据《浙江省银行账户自律公约第2号—企业简易开户服务公约》,成员单位不得通过简易开户程序开立的账户包括()。

单选题

单位定期存款允许部提一次,如未支取部分大于定期存款起存金额,则重新开立单位定期存款账户,新账户的( )等均与原开户账户相同。

单选题

单位定期存款开户的资金来源可以是( )。

单选题

单位协定存款按( )方式进行管理。

单选题

存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭,注销、被吊销营业执照撤销银行结算账户的,应先撤销( ),将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。

单选题

下列哪种专用存款账户不得支取现金。( )

单选题

以下哪种专用存款账户支取现金需报人民银行当地分支行审查批准。( )

单选题

临时存款账户是单位因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。以下( )情况单位客户可向开户行申请开立临时存款账户。

单选题

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