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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户账户支付账户的单位及个人，5年内暂停其（ ），并不得为其新开账户。
金融机构为通过非面对面方式为个人开通I类银行结算账户非柜面支付功能的，非柜面日累计支付限额不得超过（ ）。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当建立柜面异常取现交易监测系统模型，通过（ ）等方式向柜员提示异常取现交易风险，及时发现并堵截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，个人客户预约办理大额取现业务的，成员单位应当通过查询个人银行结算账户状态、余额和交易信息等方式，审查预约大额取现业务是否存在异常，重点关注预约时（ ）等异常情况。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当按照技防与人防相结合的原则，建立动态的个人银行结算账户（ ），加强对从业人员的技能培训，有效识别并拦截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要强化客诉风险和舆情风险管理监测，加强（ ）宣传，引导人民群众理解、支持金融机构打击治理电信网络诈骗工作。
银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处（ ）罚款。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，对经设区的（ ）以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构在（ ）对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当对（ ）开展反电信网络诈骗宣传。
