相关题目
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当建立柜面异常取现交易监测系统模型，通过（ ）等方式向柜员提示异常取现交易风险，及时发现并堵截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，个人客户预约办理大额取现业务的，成员单位应当通过查询个人银行结算账户状态、余额和交易信息等方式，审查预约大额取现业务是否存在异常，重点关注预约时（ ）等异常情况。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当按照技防与人防相结合的原则，建立动态的个人银行结算账户（ ），加强对从业人员的技能培训，有效识别并拦截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要强化客诉风险和舆情风险管理监测，加强（ ）宣传，引导人民群众理解、支持金融机构打击治理电信网络诈骗工作。
银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处（ ）罚款。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，对经设区的（ ）以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构在（ ）对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当对（ ）开展反电信网络诈骗宣传。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，（ ）应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责；依照规定对登记事项进行监督检查，对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业重点监督检查，依法撤销登记的，依照规定及时共享信息；
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
