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运营主管考试题库
3,918
多选题

以下哪些情况,金机构应当重新识别客户。()

A
 客户要求将注册资本从100万元增至200万元
B
 客户要求变更经营范围
C
 先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点
D
 客户涉与恐怖活动分子存在交易
E
 发生大额资金交易被上报人行

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

客户变、资疑、涉恐即重识

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