审计机关经（ ）级以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。

根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款:()

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。

为()开立账户时,应当经金融机构高级管理员的批准。

以下哪些情况,金机构应当重新识别客户。()

根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）。

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或办理业务出现较高风险时，应采取（ ）强化的客户身份识别措施。

信托的受益所有人是指信托的（ ）。

公司的收益所有人的判定标准有（ ）。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ）。

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（ ）。