银行业监督管理机构经（ ）一级派出机构负责人批准有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。

为()开立账户时,应当经金融机构高级管理员的批准。

以下哪些情况,金机构应当重新识别客户。()

根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）。

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或办理业务出现较高风险时，应采取（ ）强化的客户身份识别措施。

信托的受益所有人是指信托的（ ）。

公司的收益所有人的判定标准有（ ）。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（ ）。

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（ ）。

可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。