AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 运营主管考试题库 题目详情
CA623A3DC160000127ED27E610EF7AD0
运营主管考试题库
3,918
多选题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于( )

A
 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B
 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C
 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D
 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

高风险客户强化控制的措施

题目纠错
运营主管考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码