柜员经办现金业务必须坚持（）的原则

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）联合制定

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()

以下对保密要求说法正确的有()

金融机构对以下哪些选项应上报大额交交易报告

金融机构对以下哪些选项应上报大额交易报告

完善和细化（）执行联合国安理会反恐怖融资决议要求的程序规定和监管措施，进一步明确资产冻结时效、范围、程序、善意第三人保护及相关法律责任，保证联合国安理会相关决议执行时效

反洗钱行政主管部门要加强可疑交易线索移送和案件协查工作，相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈，形成打击（）的合力，维护金融秩序和社会稳定

加强反洗钱行政主管部门、税务机关与监察机关、侦查机关、行政执法机关间的沟通协调，进一步完善可疑交易线索合作机制，加强情报会商和信息反馈机制，分析洗钱、恐怖融资和逃税的形势与趋势，不断优化反洗钱调查的（）

建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

建立定向金融制裁名单的认定发布制度，明确相关单位在名单（）等方面的职责分工