预警管理岗与网点运营主管对系统设定的风险预警信息进行审核，即通过（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等佐证材料的分析，确定处理意见。

（）依法配合履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户

接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）名称

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括（）

自然人客户的“身份基本信息”不包括（）

制定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的目的（）

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（  ）为客户办理业务

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息