制定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的目的（）

一般账户销户资金去向预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

客户账户重复汇款预警监测风险点一：（ ） ；风险点二：（ ）；风险点三：（ ）。

超期解付银行汇（本）票预警监测风险点一：（ ） ；风险点二：（ ）。

公转私交易预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

不同账户销户资金转入同一账户预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）；风险点三：（ ）。

长期不动单位账户销户资金去向预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

预警管理岗与网点运营主管对系统设定的风险预警信息进行审核，即通过（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等佐证材料的分析，确定处理意见。

预警信息按生成时效可分为准实时（ ）预警信息和事后（ ）预警信息

预警信息分别按照 （ ） 、（ ）、（ ）分类。

预警处理方式包括以下三种：（ ）、（ ）、（ ）。