在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户

长期不动单位账户销户资金去向预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

预警管理岗与网点运营主管对系统设定的风险预警信息进行审核，即通过（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等佐证材料的分析，确定处理意见。

预警信息按生成时效可分为准实时（ ）预警信息和事后（ ）预警信息

预警信息分别按照 （ ） 、（ ）、（ ）分类。

预警处理方式包括以下三种：（ ）、（ ）、（ ）。

根据预警信息的风险等级和涉及内容进行预警审核，通过查看（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等多维度进行风险排查。

预警分析是指根据（ ）对（ ）自动判断预警事项，对其加以审核分析，对存在的（ ）发布、处置。

活期存款存折维护交易用于活期存款账户的存折/存单维护，主要功能包括：（ ）等。

单位定期存款提前支取、部提、销户的资金正确的去向：（ ）。

办理个人久悬银行账户销户业务时，应向柜面提交以下（ ）资料。