义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按规定向（ ）报备。

开通手机银行或个人网银前，可（ ）、（ ）、（ ）等方式，验证客户留存的手机号码是否本人使用。

出现以下情况（），要及时对客户身份信息进行重新识别。

自然人客户开户时，应认真审核客户的有效身份证件、了解客户开户意愿、用途，通过有效身份证明文件仍无法准确判断开户申请人身份、了解开户意愿、用途的，应要求其出具辅助身份证明材料，不限于（ ）等资料。

在办理以下（ ）业务时，要认真审核客户的有效证件原件，核实客户身份，认真做好客户身份识别工作。

存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务方式办理，也可由（ ）凭合法委托书、代理关系证明文件 、被代理人所在社区居委会（村民委员会）或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。

受理有权机关的冻结、扣划、解冻业务应及时在系统中处理，不得有以下行为：（ ）。

受理律师调查取证时，应要求其出具：（ ），对涉及的自然人或企业银行账户信息、历史记录进行查询。

流动摊贩等普通小微商户（工商部门认可无需办理营业执照）应提交的商户申请资料:( )

严格执行商户实名制及“了解你的客户”原则，对商户经营场所开展实地调查，实际查看商户的经营范围与申请的是否一致，并( )商户门面、内部商品陈列、收银台、调查人与经营者在经营场所合影的影像。

严格执行自助设备安全巡检制度，加强监督检查。检查要点包括但不限于：（ ）。