核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或无法核实实名制落实情况的，应中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户。

客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

中国反洗钱监测中心由（ ）设立。

（ ）负责全国的反洗钱和反恐怖融资监管工作。

发现可疑交易活动需要调查核实的，（）可以向社会组织进行调查。

单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或者恐怖融资活动时，有权向有关部门举报，其中不包括（ ）。

社会组织与其他组织或个人开展合作或者发生资金交易时，发现或有合理理由怀疑相关组织或个人的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当向（）提交可疑交易报告。

可以调取社会组织记录的捐赠人身份信息的机构不包括（）。

社会组织应当依法记录所取得的捐赠人的身份信息，并保持不少于（ ）年。

社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当履行的反洗钱义务不包括（）。

社会组织履行反洗钱和反恐怖融资方面的工作职责，应当依法履行（）义务，接受社会监督。