金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应完全依照分支机构所在地反洗钱监管法规，为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策。

监测系统应当具有（ ），确保足以完整、准确地重现交易筛选、分析及报送过程。

（）是大额交易和可疑交易报告的基础性、专业性和技术性工作环境。

可以用于指向自然人客户身份背景和收入（财富）主要来源的特征有（）。

可疑交易报告的成案率是指（）。

可疑交易报告的报告率率是指（）。

可疑交易报告的预警率是指（）。

具有典型可识别的客户交易特征不包括（ ）。

义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（ ）。

金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（ ）申请协助核实。

《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，金融机构和特定非金融机构对属于决议名单范围的客户采取措施的，（）客户。法律、法规或者其他部门另有规定的除外。