金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。

对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，涉恐名单以外的监测标准监控应当实现（）反馈。

对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，涉恐名单监控应当实现（）反馈。

《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》里面提到，义务机构对所收集的案例，应当以（）为监测单位，抽象出具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。

监测系统应当具有（ ），确保足以完整、准确地重现交易筛选、分析及报送过程。

（）是大额交易和可疑交易报告的基础性、专业性和技术性工作环境。

可以用于指向自然人客户身份背景和收入（财富）主要来源的特征有（）。

可疑交易报告的成案率是指（）。

可疑交易报告的报告率率是指（）。

可疑交易报告的预警率是指（）。

具有典型可识别的客户交易特征不包括（ ）。