金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况。

在实施反洗钱执法检查过程中，义务机关不及时提供数据等问题，视情况严重程度，人民银行各级机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第（ ）条相关规定予以处理。

以下交易在银行卡境外交易信息报送范围之内的是（）

银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（）系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。

人民银行分支机构和银行在执行接口规范过程中如发现问题，要研究提出解决方案或修改完善意见，并于每年度结束（ ）个工作日内告知人民银行反洗钱局。

对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，涉恐名单以外的监测标准监控应当实现（）反馈。

对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，涉恐名单监控应当实现（）反馈。

《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》里面提到，义务机构对所收集的案例，应当以（）为监测单位，抽象出具有典型代表性、规律性或普遍适用性的可识别异常特征。

监测系统应当具有（ ），确保足以完整、准确地重现交易筛选、分析及报送过程。